A Coaf aponta que uma empresa vinculada ao senador Ciro Nogueira movimentou mais de 20 milh\u00f5es de reais entre agosto de 2023 e agosto de 2024, mas declarou faturamento anual de apenas 832 mil. O dado consta de um relat\u00f3rio de investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal, tornado sigiloso at\u00e9 recentemente.<\/p>\n
O relat\u00f3rio indica que, para a Coaf, o montante movimentado \u00e9 incompat\u00edvel com o faturamento declarado. As informa\u00e7\u00f5es foram obtidas pela PF durante a investiga\u00e7\u00e3o que teve o sigilo retirado pelo relator no STF, Andr\u00e9 Mendon\u00e7a.<\/p>\n
Durante o per\u00edodo analisado, a CNLF Empreendimentos Imobili\u00e1rios recebeu repasses de empresas associadas a Daniel Vorcaro. Entre elas, a BRGD aparece como destinat\u00e1ria de parte dos recursos, com repasse de 902 mil reais, conforme dados da PF. Os pagamentos teriam ocorrido em tr\u00eas parcelas.<\/p>\n
A PF sustenta que Ciro Nogueira det\u00e9m 5% da CNLF, cuja sede registrada coincide com a de outra empresa ligada ao senador, a CN Motos, na qual ele possui 1% de participa\u00e7\u00e3o. A pol\u00edcia aponta aportes diretos pr\u00f3ximos de 1 milh\u00e3o de reais feitos pelo senador, valor superior \u00e0 fatia societ\u00e1ria e ao capital social declarado.<\/p>\n
A PF aponta que a discrep\u00e2ncia entre movimenta\u00e7\u00e3o e faturamento configura ind\u00edcio relevante de poss\u00edvel uso da empresa para circula\u00e7\u00e3o interna ou dissimula\u00e7\u00e3o de valores. A conclus\u00e3o se alinha a padr\u00f5es comumente observados em investiga\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro.<\/p>\n
Segundo a PF, Vorcaro e Ciro mantinham rela\u00e7\u00e3o funcional baseada na troca de interesses, com o senador utilizando influ\u00eancia parlamentar para favorecer o banqueiro e, em contrapartida, recebendo vantagens econ\u00f4micas. A apura\u00e7\u00e3o descreve esse fluxo como proveitos desproporcionais.<\/p>\n
Entre as vantagens, estariam pagamentos de viagens de alto padr\u00e3o para destinos como Nova York, Paris, Lisboa e Courchevel. A PF informa que parte dos gastos incluiu hospedagens, participa\u00e7\u00e3o em eventos e refei\u00e7\u00f5es em restaurantes de luxo, al\u00e9m de despesas associadas.<\/p>\n
Na cidade francesa, o registro envolve gastos em restaurantes de alto padr\u00e3o, conforme documentos da investiga\u00e7\u00e3o. H\u00e1 registro de conversas entre intermedi\u00e1rios e Vorcaro sobre a continuidade de pagamento de contas, com a resposta afirmativa de prosseguir, seguida da men\u00e7\u00e3o a despesas adicionais no exterior.<\/p>\n
A reportagem entrou em contato com a assessoria do senador e aguarda retorno. As informa\u00e7\u00f5es seguintes devem ser checadas junto aos desdobramentos oficiais do caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"